hth华体会网址:深圳瑞和修建装修股份有限公司

发布时间：2024-12-21 08:45:13 来源：华体会线路检测 作者：华体会入口 点击次数：170

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　2.公司负责人、主管管帐作业负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的线.第三季度陈说是否经过审计

　　将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况阐明

　　公司不存在将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

　　1、应收账款期末余额较期初余额添加243,473,833.65 元，增幅55.93%，首要系本期公司加强工程项目结算，从合同财物列报重分类到应收账款。

　　2、其他活动财物期末余额较期初余额削减8,473,648.52 元，减幅74.41%，首要系光伏公司留抵进项税额削减所造成的。

　　3、其他非活动财物期末余额较期初余额添加324,929,079.30元，增幅100%，首要系本期针对持有的商票购买财物所造成的。

　　4、敷衍收据期末余额较期初余额削减135,095,011.00元，减幅50.57%，首要系公司收购原材料选用收据结算方法削减所造成的。

　　5、一年内到期的非活动负债期末余额较期初余额削减32,500,000.00元，减幅100%，首要系本期偿还告贷所造成的。

　　1、出资收益本期较上期添加4,322,750.99 元，增幅93.09%，首要系本期处置金融财物削减所造成的。

　　2、信誉减值丢失本期较上期添加449,358,949.42元，增幅150.01%，首要系本期结算项目添加从合同财物列报重分类到应收账款，导致计提应收账款减值预备金额添加所造成的。

　　3、财物减值丢失本期较上期削减317,679,128.69元，减幅90.83%，首要系本期结算项目添加从合同财物列报重分类到应收账款，导致计提合同财物减值预备金额削减所造成的。

　　4、财物处置收益本期较上期添加1,017,675.36元，增幅4495.13%，首要系本期出售固定财物较上期添加所造成的。

　　5、运营外收入本期较上期添加74,489.27元，增幅31.80%，首要系本期收到的补偿款较上期添加所造成的。

　　6、运营外开销本期较上期削减12,188.47元，减幅31.66%，首要系本期作废固定财物较上期削减所造成的。

　　7、所得税费用本期较上期削减39,666,606.38元，减幅146.13%，首要系本期计提坏账较上期有所添加，然后导致公司赢利下降所造成的。

　　1、运营活动发生的现金流量净额本期较上期削减53,623,156.67元，减幅30.57%，首要系本期付出工程项目料工费添加所造成的。

　　2、出资活动发生的现金流量净额本期较上期添加9,598,203.18元，增幅130.99%，首要系本期固定财物处置收益较上期有所添加所造成的。

　　1.公司于本陈说期内施行了2020年年度权益分配，详细内容详见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网上宣布的《2020年年度权益分配施行公告》（公告编号：2021-041）。

　　2.公司于2021年8月25日举行第四届董事会2021年第四次会议，聘任李冬阳先生担任公司实行总裁，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详细内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网上宣布的《关于聘任公司高档办理人员的公告》（公告编号：2021-052）。

　　3. 近期，恒大集团及其成员企业因问题，公司持有的恒大商票存在部分逾期的情况，公司已按企业管帐准则的慎重性准则计提了减值丢失。现在我司已暂停接受恒大集团及其成员企业项目，针对恒大集团及其成员企业非全现金收金钱目采纳了罢工减损等办法，并活跃运用各项办法应对和处理。公司后续将亲近重视该事项的发展。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净赢利为：元，上期被兼并方完成的净赢利为：元。

　　1、2021年起初次实行新租借准则调整初次实行当年年头财政报表相关项目情况

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　深圳瑞和修建装修股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第五次会议于2021年10月28日举行，会议抉择于2021年11月17日举行公司2021年第三次暂时股东大会，现将本次股东大会的有关事项告诉如下：

　　2、会议召集人：公司董事会（公司第四届董事会2021年第五次会议抉择举行本次股东大会）；

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　（2）网络投票时刻：2021年11月17日（星期三），其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2021年11月17日上午9:15—下午15:00期间的恣意时刻。

　　公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　（1）现场投票：股东自己到会现场会议或许授权托付股东署理人到会现场会议；

　　（2）网络投票：本次暂时股东大会公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权；

　　（3）公司股东只能挑选现场投票、网络投票方法中的一种表决方法。好像一表决权呈现重复投票的，以第一次投票效果为准。网络投票包含深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系两种投票方法，同一股东只能挑选其间一种方法。

　　（1）截止2021年11月11日（周四）下午 15：00 买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东，股东可以托付署理人到会会议并参与表决，该股东署理人可以不是公司的股东；

　　8、会议地址：现场会议地址为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

　　以上1－3项方案由第四届董事会2021年第五次会议审议经过，第4项方案由第四届监事会2021年第四次会议审议经过，详细内容详见2021年10月30日公司在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）发布的相关抉择公告和准则全文。

　　第4项方案采纳累积投票制表决，应选监事1人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配（可以投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。

　　一切方案将对中小出资者表决独自计票，并将效果予以宣布。中小出资者是指以下股东以外的其他股东： ①上市公司的董事、监事、高档办理人员；②独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明进行挂号；受自然人股东托付署理到会会议的署理人，须持托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他可以标明其身份的有用证件或证明进行挂号；

　　2、法人股东由法定代表人到会会议的，需持自己身份证、运营执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行挂号；由法定代表人托付的署理人到会会议的，需持运营执照(复印件)、法定代表人身份证明书、托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他可以标明其身份的有用证件或证明挂号；

　　3、异地股东可以书面信函或传真方法处理挂号， 异地股东书面信函挂号以当地邮戳为准。本公司不接受电线：00～11：30，下午 2：00～5：00）

　　5、挂号地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函挂号请注明“股东大会”字样)

　　在本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为 ） 参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　联络电线、本次股东大会现场会议会期估计半响，与会股东及股东署理人食宿及交通费用自理。

　　3、到会会议人员请于会议开端前半小时抵达会议地址，并带着身份证明、股东帐户卡、授权托付书等原件，以便验证进场。

　　4、网络投票体系异常情况的处理方法：网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

　　关于累积投票提案，股东需填写投给某提名人的推举票数。股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，可以对该提名人投0票。

　　股东可以在1位监事提名人中将所具有的推举票数恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年11月17日（星期三）上午 9:15，完毕时刻2021年11月17日（星期三）下午15:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹授权托付 先生/女士代表本单位/自己到会2021年11月17日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室举行的深圳瑞和修建装修股份有限公司2021年第三次暂时股东大会，并代表本单位/自己按照以下指示对下列方案投票。自己已经过深圳证券买卖所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决定见如下：

　　1、 关于非累积投票方案，在“赞同”、“对立”或“放弃”栏顶用“√” 挑选一项，多选无效，不填表明放弃。

　　关于累积投票提案，股东填写投给某提名人的推举票数。股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，可以对该提名人投0票。

　　3、托付人未作任何投票指示或许对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的志愿代为行使表决权，其行使表决权的结果均由托付人承当。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　深圳瑞和修建装修股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日别离举行了第四届董事会2021年第五次会议和第四届监事会2021年第四次会议，会议审议经过了《关于公司2021年前三季度计提财物减值预备的方案》。依据相关规矩，将2021年前三季度计提财物减值预备的详细情况公告如下：

　　依据《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关规矩，为实在、精确反映公司财政情况、财物价值及运营效果，公司对到 2021年 9 月 30 日兼并报表规模内的各类财物进行了全面查看和减值测验，依据慎重性准则，公司对可能发生减值丢失的财物计提相应减值预备。

　　经过公司及部属子公司对2021年9月30日存在可能发生减值痕迹的财物，规模包含存货、固定财物、应收金钱及商誉等，进行全面清查和财物减值测验后，2021年前三季度拟计提各项财物减值预备18,186.97万元，明细如下表：

　　本次计提财物减值预备事项现已公司第四届董事会2021年第五次会议和第四届监事会2021年第四次会议审议经过，独立董事对该事项宣布独立定见，赞同本次计提财物减值预备。

　　本次计提各项财物减值预备算计18,186.97万元，考虑所得税及少量股东损益影响后，将削减2021年前三季度归属于母公司一切者的净赢利15,460.95万元，相应削减2021年9月30日归属于母公司一切者权益15,460.95万元。

　　公司及部属子公司应收金钱2021年9月30日账面余额、可回收金额及计提坏账预备余额如下：

　　据上表，公司及部属子公司2021年9月30日，应收金钱计提坏账预备余额算计为83,248.96万元，本期拟计提应收金钱坏账预备18,186.97万元。

　　计提减值预备的财物称号：应收金钱账面余额：530,865.25万元；财物可收回金额：447,616.29万元，本期共计提坏账预备18,186.97万元。

　　本公司关于应收收据按照整个存续期内的预期信誉丢失金额计量丢失预备。当单项应收收据无法以合理本钱评价预期信誉丢失的信息时，本公司依据信誉危险特征将应收收据划分为若干组合，在组合基础上核算预期信誉丢失，确认组合的依据如下：

　　关于划分为组合的应收收据，本公司参阅前史信誉丢失经历，结合当前情况以及对未来经济情况的猜测，经过违约危险敞口和整个存续期预期信誉丢失率，核算预期信誉丢失。

　　关于应收金钱和合同财物，不管是否存在严重融资成分，本公司挑选一直按照整个存续期内的预期信誉丢失金额计量丢失预备。当单项应收账款和合同财物无法以合理本钱评价预期信誉丢失的信息时，本公司依据信誉危险特征将应收账款和合同财物划分为若干组合，在组合基础上核算预期信誉丢失，确认组合的依据如下：

　　关于划分为组合的应收金钱，本公司参阅前史信誉丢失经历，结合当前情况以及对未来经济情况的猜测，编制应收金钱整个存续期预期信誉丢失率对照表，核算预期信誉丢失。其间应收金钱组合选用逾期天数分析法，以项目竣工检验和工程结算作为断定逾期的节点。本公司对归入兼并财政报表规模相关方的客户应收金钱共同归属于1年以内（含1年）的账龄组合中，按5%计提坏账预备。

　　依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针规矩，公司2021年前三季度计提财物减值预备依据充沛，公允的反映了公司财物情况，使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠，具合理性。

　　监事会以为：公司本次按照企业管帐准则和有关规矩进行财物减值计提，契合公司的实践情况，可以愈加充沛、公允地反映公司的财物情况，监事会赞同本次计提财物减值预备。

　　独立董事对公司2021年前三季度计提财物减值预备事项宣布如下独立定见：公司计提财物减值预备事项依据充沛，实行了董事会批阅程序，契合《企业管帐准则》和公司相关准则的规矩，实在、精确的反映了公司相关管帐信息，有助于标准运作，契合公司整体利益，不存在危害股东利益的景象，契合国家相关法令、法规等相关规矩，赞同公司本次计提财物减值预备的方案。

　　公司董事会审计委员会举行会议对公司2021年前三季度计提财物减值预备合理性进行了核对，以为：本次财物减值预备计提遵循《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，依据慎重性准则，充沛、公允的反映了截止2021年9月30日公司财政情况、财物价值及运营效果。

　　4、第四届董事会审计委员会关于2021年前三季度计提财物减值预备合理性阐明。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　深圳瑞和修建装修股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）于近来接到公司持股5%以上股东深圳市瑞展实业发展有限公司（以下简称“瑞展实业”）告诉，瑞展实业将其持有的部分公司股票处理了免除质押手续。瑞展实业系公司控股股东李介平先生所实践操控，为李介平先生共同行动听。现将有关情况公告如下：

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　深圳瑞和修建装修股份有限公司第四届董事会2021年第五次会议于2021年10月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯的方法举行。本次会议的告诉已于2021年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方法告诉各位董事。本次会议由董事长李介平先生掌管，会议应到董事9名，实到董事9名，到达法定人数。公司的监事和高档办理人员列席了会议。会议契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议经过如下抉择：

　　一、9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于〈2021年第三季度陈说〉的方案》；

　　《2021年第三季度陈说》刊登于2021年10月30日的《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　二、9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于2021年前三季度计提财物减值预备的方案》；

　　依据《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》相关规矩的要求，且为了愈加实在、精确地反映公司截止2021年9月30日的财物情况和财政情况，公司董事会审议了《关于2021年前三季度计提财物减值预备的方案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项方案宣布了定见。

　　董事会以为：依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针规矩，公司2021年前三季度计提财物减值预备依据充沛，公允的反映了公司财物情况，使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠，具合理性。

　　《关于2021年前三季度计提财物减值预备的公告》于2021年10月30日刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　三、9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于修正〈对外担保办理办法〉的方案》；

　　为了维护出资者的合法权益和公司产业安全，进一步加强公司银行信誉办理和标准公司对外担保办理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和其他有关规矩，公司结合运营办理实践情况,相应修正了《深圳瑞和修建装修股份有限公司对外担保办理办法》有关条款。修正后的《对外担保办理办法》于2021年10月30日刊登于巨潮资讯网（）。

　　本方案需要提交公司2021年第三次暂时股东大会审议，待股东大会审议经过后收效。

　　四、9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于修正〈对外供给财政赞助办理准则〉的方案》；

　　为标准公司对外供给财政赞助行为，防备财政危险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》及《公司章程》的相关规矩，公司结合运营办理实践情况,相应修正了《深圳瑞和修建装修股份有限公司对外供给财政赞助办理准则》有关条款。修正后的《对外供给财政赞助办理准则》于2021年10月30日刊登于巨潮资讯网（）。

　　五、9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于修正〈内情信息及知情人员办理准则〉的方案》；

　　为标准公司内情信息办理，加强内情信息保密作业，维护公司信息宣布的揭露、公平、公平准则，维护广阔出资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内情信息知情人挂号办理准则的规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及标准性文件以及《公司章程》的规矩，公司结合运营办理实践情况,相应修正了《深圳瑞和修建装修股份有限公司内情信息及知情人员办理准则》有关条款。修正后的《内情信息及知情人员办理准则》于2021年10月30日刊登于巨潮资讯网（）。

　　六、9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于修正〈严重信息内部陈说准则〉的方案》；

　　为标准公司严重信息内部陈说作业，确保公司内部严重信息的快速传递、归集和有用办理，及时、实在、精确、完好、公平地宣布，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司信息宣布办理办法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令法规及标准性文件以及《公司章程》的规矩，公司结合运营办理实践情况,相应修正了《深圳瑞和修建装修股份有限公司严重信息内部陈说准则》有关条款。修正后的《严重信息内部陈说准则》于2021年10月30日刊登于巨潮资讯网（）。

　　七、9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于修正〈信息宣布办理办法〉的方案》；

　　为了加强对公司的信息宣布办理，确保公司正确实行信息宣布责任，标准公司的信息宣布行为，维护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息宣布办理办法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令法规及标准性文件以及《公司章程》的规矩，公司结合运营办理实践情况,相应修正了《深圳瑞和修建装修股份有限公司信息宣布办理办法》有关条款。修正后的《信息宣布办理办法》于2021年10月30日刊登于巨潮资讯网（）。

　　本方案需要提交公司2021年第三次暂时股东大会审议，待股东大会审议经过后收效。

　　八、9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于修正〈分红办理准则〉的方案》；

　　为进一步标准公司分红行为，推进公司树立科学、继续、安稳的分红机制，维护中小出资者合法权益，依据我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》以及《公司章程》的规矩，公司结合运营办理实践情况,相应修正了《深圳瑞和修建装修股份有限公司分红办理准则》有关条款。修正后的《分红办理准则》于2021年10月30日刊登于巨潮资讯网（）。

　　本方案需要提交公司2021年第三次暂时股东大会审议，待股东大会审议经过后收效。

　　九、9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于举行2021年第三次暂时股东大会的方案》；

　　公司将于2021年11月17日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室举行2021年第三次暂时股东大会。《关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》全文于2021年10月30日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　深圳瑞和修建装修股份有限公司第四届监事会2021年第四次会议于2021年10月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅。本次会议的告诉已于2021年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方法告诉各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士掌管，会议应到监事3名，实到监事3名，到达法定人数。会议契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议经过如下抉择：

　　一、3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于〈2021年第三季度陈说〉的方案》；

　　经审阅，监事会以为董事会编制和审阅深圳瑞和修建装修股份有限公司2021年第三季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　二、3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于2021年前三季度计提财物减值预备的方案》；

　　监事会以为：公司本次按照企业管帐准则和有关规矩进行财物减值计提，契合公司的实践情况，可以愈加充沛、公允地反映公司的财物情况，监事会赞同本次计提财物减值预备。

　　三、3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于补选第四届监事会监事的方案》；

　　公司监事张馨龙先生因个人原因，辞去公司监事职务。依据《公司法》、《公司章程》等法令、法规及准则的相关规矩，张馨龙先生的辞去职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为了确保监事会的正常运作，经提名，公司赞同补选女士为第四届监事会监事，任期自股东大会审议经过之日起至第四届监事会任期届满之日止，并将该方案提交公司股东大会审议。女士简历见附件。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或许高档办理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

　　，女，1980年6月出世，本科学历。2006年6月至今，任职于深圳瑞和修建装修股份有限公司。女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档办理人员间不存在相关联系。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和买卖所惩戒。女士不是失期被实行人，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

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